Hacker đã rửa sạch 1,4 tỷ USD ETH, phần lớn swap qua THORChain, thu về 5,5 triệu USD phí từ quá trình này
Hacker Bybit đã rửa sạch 1,4 tỷ USD ETH, phần lớn thông qua THORChain
Giữa tình hình thị trường crypto suy giảm mạnh do ảnh hưởng từ quyết định áp thuế của Trump lên Canada, Mexico và Trung Quốc, thêm một đợt bán tháo lớn khác xuất hiện từ phía hacker tấn công sàn Bybit.
Theo các nguồn tin từ onchain, ví của nhóm hacker đã rửa sạch 499.000 ETH, trị giá tương đương 1,4 tỷ USD từ vụ hack Bybit – được xem là vụ tấn công lớn nhất trong lịch sử ngành crypto. Quá trình rửa tiền này bắt đầu từ ngày 21/02 và kéo dài trong vòng 10 ngày.
CEO Bybit Ben Zhou cập nhật tình hình:
Trong số ETH bị đánh cắp, tình trạng hiện tại như sau:
- 77% vẫn có thể theo dõi được
- 20% không còn truy vết được
- 3% đã bị đóng băng
Trong đó, 417.348 ETH, trị giá khoảng 1 tỷ USD, tương đương 83% tổng số tài sản bị thất thoát, đã được chuyển đổi thành BTC qua 6.954 ví. Theo CEO Bybit, tuần này và tuần tới sẽ là giai đoạn quan trọng để đóng băng số Bitcoin này trước khi chúng được gửi lên các sàn giao dịch và bán thông qua các kênh OTC hoặc P2P.
Như được báo cáo bởi Coin68, THORChain là giao thức chính mà các hacker Triều Tiên sử dụng để thực hiện quá trình bán tháo số tài sản. Do đó, nền tảng này đã thu về đến 5,5 triệu USD phí nhờ xử lý 5,9 tỷ USD giao dịch.
Cụ thể hơn:
- 361.255 ETH, tương đương 72% số tài sản bị đánh cắp, đã được rửa thông qua THORChain một cách "trơn tru".
- 79.655 ETH, tương đương 16%, đã bị rửa qua nền tảng eXch. Tuy nhiên, vì eXch không hợp tác trong việc cung cấp thông tin, số tài sản này vẫn chưa được truy vết.
- 40.233 ETH, tương đương 8%, đã bị rửa thông qua OKX Web3 Wallet và hiện đang cần phía OKX cung cấp thông tin để tiếp tục điều tra.
THORChain và eXch đã trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng crypto vì cho rằng họ đã gián tiếp "tiếp tay" cho hoạt động rửa tiền. Đặc biệt, THORChain không hề có động thái nhằm ngăn chặn hay phòng ngừa việc này, khiến giao thức vẫn tiếp tục hoạt động bình thường bất chấp lượng tài sản bị rửa khổng lồ qua nền tảng.
Trước đó, THORChain đã có thể bỏ phiếu để đóng cửa ThorFi rất nhanh chóng, điều này đặt ra câu hỏi lớn về khả năng quản trị, minh bạch và tính phi tập trung của giao thức.
Ảnh hưởng từ cuộc rửa tiền này có thể thấy rõ rệt qua sự giảm giá của Ethereum. Đồng ETH đã liên tục mất giá và giảm tới 26% giá trị trong thời gian quá trình rửa tiền diễn ra, từ mức 2.780 USD xuống còn 2.060 USD.
