Bộ Tài chính đề xuất phạt đến 200 triệu đồng nếu nhà đầu tư không chuyển tài sản mã hóa về nơi lưu trữ hợp pháp
Trong động thái siết chặt quản lý thị trường tài sản mã hóa đang phát triển nhanh tại Việt Nam, Bộ Tài chính mới đây đã công bố dự thảo sửa đổi các Nghị định liên quan đến xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó lần đầu tiên bổ sung khung chế tài đối với tài sản mã hóa.
Lần đầu định nghĩa và xử phạt hành vi thao túng tài sản mã hóa
Theo dự thảo, Bộ Tài chính chính thức liệt kê 5 hành vi bị xem là thao túng thị trường tài sản mã hóa, tương tự như các vi phạm trong thị trường chứng khoán truyền thống. Bao gồm:
Giao dịch liên tục bằng nhiều tài khoản (của bản thân hoặc người khác) nhằm tạo cung cầu giả.
Thông đồng giao dịch không chuyển quyền sở hữu thực sự, hoặc chuyển sở hữu chỉ trong một nhóm.
Cấu kết để lôi kéo đặt lệnh liên tục, gây ảnh hưởng đến thị trường.
Tác động giá thông qua phát ngôn trên truyền thông, dù trực tiếp hay gián tiếp.
Tung tin đồn hoặc cung cấp thông tin sai lệch để làm biến động giá.
Bộ đề xuất mức phạt cho các hành vi thao túng dao động từ 1,5 đến 2 tỷ đồng. Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm, ngoài phạt tiền, còn có thể bị đình chỉ hoạt động 3 đến 5 tháng.
Phạt tới 200 triệu đồng nếu không chuyển tài sản về nơi lưu trữ được cấp phép
Đáng chú ý, Bộ Tài chính cũng đề xuất mức phạt từ 100 đến 200 triệu đồng đối với nhà đầu tư cá nhân nếu không tuân thủ yêu cầu mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa về lưu trữ, giao dịch tại tổ chức đã được cấp phép.
Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cũng đối diện với mức phạt từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm các nghĩa vụ như:
Không xác minh danh tính người dùng.
Cung cấp thông tin quảng cáo gây hiểu lầm.
Không phân tách tài sản của khách hàng và tài sản tự doanh.
Định nghĩa và thí điểm quản lý
Bộ Tài chính lần đầu đưa ra định nghĩa chính thức về tài sản mã hóa: “Là một loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số tương tự để xác thực trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ và chuyển giao.”
Trước đó, vào cuối tháng 3, Bộ cũng đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa. Trong đó, đề xuất phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an trong việc quản lý các sàn giao dịch mã hóa tại Việt Nam.
Việt Nam đứng top thế giới về sở hữu tài sản mã hóa
Theo Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), đến cuối năm 2024, Việt Nam có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, đưa nước ta vào top 7 toàn cầu. Năm 2024, tổng giá trị giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam đạt hơn 105 tỷ USD, tuy có giảm nhẹ so với mức 120 tỷ USD của năm trước.
Hiện có khoảng 20 sàn giao dịch tiền mã hóa đang hoạt động tại Việt Nam, tuy nhiên phần lớn chưa nằm trong diện được quản lý hoặc cấp phép rõ ràng.
Việc ban hành khung pháp lý và chế tài xử phạt cụ thể được kỳ vọng sẽ giúp thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam minh bạch hơn, an toàn hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ thông qua.