Binance đóng băng ví cá voi sau giao dịch Bitcoin trị giá 200 triệu USD
Động thái gây chấn động cộng đồng crypto diễn ra vào tối ngày 05/09, khi Binance bất ngờ đưa một trong những ví cá voi lớn nhất vào danh sách hạn chế sau khi phát hiện hoạt động chuyển khoản BTC bất thường.
Binance đóng băng ví cá voi sau giao dịch Bitcoin trị giá 200 triệu USD
Cập nhật sáng 06/09:
Trong một bài đăng mới nhất trên X, tài khoản bị đóng băng – được cho là thuộc về một quỹ đầu tư tư nhân tại Singapore – đã lên tiếng phản đối quyết định của Binance.
Họ cho rằng toàn bộ lượng BTC chuyển ra chỉ nhằm mục đích tái cân bằng danh mục và không hề có ý định thao túng giá.
“Việc một sàn giao dịch lớn tự ý đóng băng tài sản của khách hàng mà không minh bạch lý do sẽ làm lung lay niềm tin toàn thị trường. Chúng tôi yêu cầu Binance nhanh chóng minh giải và khôi phục quyền truy cập.” – trích lời đại diện quỹ.
Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng đây chỉ là “lời bao biện muộn màng”, trong khi một số khác tỏ ra lo lắng về khả năng Binance đang mở rộng quyền kiểm soát vượt mức trên tài sản người dùng.
Tối 05/09, dữ liệu on-chain từ Arkham Intelligence cho thấy một ví cá voi chuyển đi 3.100 BTC (tương đương hơn 200 triệu USD) lên Binance. Chỉ ít phút sau, sàn giao dịch này công bố ví nói trên đã bị đưa vào danh sách theo dõi và bị đóng băng quyền rút.
Thông tin này lan truyền nhanh chóng trên cộng đồng X, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc liệu Binance có đang xử lý một “giao dịch rửa tiền” hay hành vi thao túng giá.
Tại sao tin tức này quan trọng?
Binance siết kiểm soát trong bối cảnh nhạy cảm: Đây là lần đầu tiên Binance chủ động khóa ví cá voi mà không có thông báo chi tiết, cho thấy nền tảng này đang áp dụng cơ chế giám sát chặt chẽ hơn sau các bê bối về tuân thủ pháp lý gần đây.
Ảnh hưởng trực tiếp đến giá BTC: Ngay sau tin tức, giá Bitcoin đã giảm gần 3% về mức 57.800 USD, xóa bỏ phần lớn mức tăng trong tuần. Nhiều trader lo ngại hành động này có thể tạo tâm lý bất an khiến dòng vốn tháo chạy.
Tiền lệ mới trong ngành crypto: Trước đây, các sàn thường chỉ đóng băng ví hacker hoặc ví liên quan đến rửa tiền rõ ràng. Việc chặn ví của một cá voi hợp pháp có thể đặt ra tiền lệ đáng lo ngại cho tính phi tập trung mà cộng đồng luôn hướng đến.
Cá voi lên tiếng phản đối
Theo dữ liệu Arkham, ví bị phong tỏa hiện vẫn còn nắm giữ 8.700 BTC, trị giá khoảng 570 triệu USD. Chủ ví khẳng định hành động chuyển 3.100 BTC chỉ nhằm “thử nghiệm cơ chế thanh khoản” và không có bất kỳ giao dịch bán tháo nào trên thị trường spot.
“Chúng tôi tin rằng Binance cần một lời giải thích công khai, bởi nếu một nhà đầu tư lớn có thể bị khóa ví bất ngờ, thì bất kỳ ai trong cộng đồng cũng có thể là mục tiêu tiếp theo.” – phía quỹ cho biết.
Làn sóng tranh luận trong cộng đồng
Sự kiện này nhanh chóng chia rẽ dư luận:
Một bộ phận trader cho rằng Binance đã hành động đúng, bởi khối lượng 200 triệu USD BTC có thể gây biến động cực mạnh.
Trong khi đó, nhiều người khác cảnh báo rằng nếu sàn giao dịch có quyền đóng băng tài sản bất kỳ lúc nào, thì “crypto đang dần đánh mất bản chất phi tập trung vốn có”.
Hiện Binance vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về lý do chặn ví cá voi này.